📃 По состоянию на 15 июня 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным последним изменениям, полностью завершила работу над 55 заявлениями в OFAC.
Стоит отметить, что число заявлений с марта незначительно увеличилось в связи с тем, что наша структура проходит процесс реорганизации и команда, которая работала над разблокировкой активов, будет отделена от ©Koch Securities в новое американское подразделение.
Полная информация об этом будет опубликована позднее, но сам процесс был запущен в начале ‘26 года.
📌Процесс реорганизации связан в первую очередь с более тесным сотрудничеством с Guidehouse, работой с клиентами из Китая, ЕС, Грузии и ОАЭ, а также с убыточной деятельностью в России.
Наше сотрудничество в России строилось на льготных условиях: тарифы были на 40% ниже стандартных. С точки зрения бизнеса этот проект был полностью нерентабельным, благотворительным и держался исключительно на нашей лояльности.
🎓Дополнительно хотели бы предупредить, что с 1 июля наша сторона прекращает работу с физическими лицами из России, не имеющими ВНЖ / ПМЖ.
Впрочем, это не должно стать новостью: мы и раньше не взаимодействовали активно с физлицами из-за токсичной бизнес-среды в РФ, а также из-за того, что большинство обращений сводилось к запросам на бесплатную работу либо не соответствовало рыночной стоимости труда.
Работа с юридическими лицами всегда являлась и остается нашим главным приоритетом.
🔵Мы убеждены, что наше отстранение от российского рынка вызовет существенное замедление процессов разблокировки активов для всех, поскольку большая часть текущей практики была создана нашей командой.
Это включает в себя первый созданный прецедент по E.O. 14024 и по выпуску лицензий для разблокировки как активов с участием СПБ Биржи, так и замороженных SWIFT-транзакций при участии российских банков.
- К сожалению, на текущий момент в России преобладает формат работы консультантов со ставками 15 000–35 000 рублей в час и блогеров, предлагающих лишь обсуждение стратегий разблокировки и пересказ наших публикаций при полном отсутствии практического исполнения.
Для нашей стороны, которая не имеет отношения к российской юрисдикции и сфокусирована исключительно на профессиональном execution, дальнейшая поддержка русскоязычного рынка и любое взаимодействие в данном поле являются нецелесообразной тратой ресурсов.
Опыт более чем четырех лет работы полностью подтверждает специфику российского рынка, на котором отсутствует понимание разницы между реальной экспертизой, практическим исполнением (execution) и поверхностными онлайн-консультациями. Изменить данный нарратив не представляется возможным.
🔠 С 1 июля публикации регуляторных изменений OFAC и процессов будут выходить исключительно на английском языке.
👉 Вернемся к статусу:
📄 11 июня наша команда смогла получить лицензию OFAC по документации, поданной в декабре 2024 года.
Кейс № 15 содержал в себе пакет документов, аналогичный Кейсу № 6 (опубликованному ранее, ссылка (https://t.me/victorkoch1/300)), с применением форм [1 (https://t.me/victorkoch1/304), 2 (https://t.me/victorkoch1/307)], уже ставших стандартом работы среди трёх известных нам юридических холдингов.
- 14 лицензий выпущено, из них 5 лицензий реализовано;
- 4 заявления находятся в процессе выпуска;
- 26 обращений — в процессе обработки;
- 7 в процессе пересмотра;
- 4 отклонены.
- Общий объем разблокированных активов — $39.6M
#status #OFAC
—
Автор: Виктор Кох
Интересный кейс, особенно понравилось, что объяснили без лишней воды.
Хорошо разложено по шагам, стало понятнее, где обычно теряется время.