Как проверить USDT на AML-риски бесплатно. Гайд.

USDT — самый популярный стейблкоин, но именно поэтому через него часто проходят «грязные» деньги: средства с хаков, мошеннических схем, даркнета или под санкциями. Если такой USDT попадёт к вам, биржа может заморозить аккаунт без объяснений. Поэтому перед крупным приёмом или переводом всегда стоит проверять адрес.

Два рабочих бесплатных сервиса

На данный момент достаточно двух инструментов, которые полностью бесплатны, не требуют регистрации и выдают результат за пару секунд:

1. MistTrack (от SlowMist)
2. BestAML.com (от Bybit)

Как проверять

Способ 1: MistTrack

1. Перейдите на сайт misttracks.com
2. Вставьте адрес USDT (TRC20, ERC20 или любой другой поддерживаемый).
3. Нажмите Search.
4. Смотрите основные показатели:Risk Score (чем выше — тем хуже)Источники средств (если есть связь с хаком, mixer, санкционным адресом — будет подсвечено)Количество «плохих» связей

MistTrack хорошо показывает историю адреса и кластеры связанных кошельков.

Способ 2: BestAML.com

1. Зайдите на bestaml.com
2. Вставьте адрес в строку поиска.
3. Получите отчёт.

Здесь особенно удобно сделана цветовая градация риска и список категорий (Exchange, Hacker, Ransom, Darknet и т.д.). Сервис от Bybit часто быстрее обновляет данные по свежим инцидентам.

Рекомендации по использованию

• Проверяйте оба сервиса — они иногда видят разные связи.
• Для крупных сумм (> $10–20k) лучше делать проверку дважды: при получении и перед выводом.
• Если хотя бы один сервис показывает риск выше среднего или прямую связь с хаком/мошенничеством — лучше отказаться от таких средств.
• Особенно внимательно проверяйте USDT, пришедший с P2P или от незнакомых контрагентов.

Этих двух инструментов на 2026 год хватает большинству пользователей и даже небольшим бизнесам. Никаких платных подписок и регистрации не нужно.